证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023015
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债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2023 年 3 月 31 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2023
年 4 月 10 日（星期一）下午在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通
过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降
低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变
相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，董事会同意公司
及控股子公司使用合计不超过 3.30 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
第六届董事会独立董事出具了同意的独立董事意见，保荐机构广发证券股份
有限公司出具了同意的核查意见。
二、审议通过了《关于拟投资设立广州智光卓悦储能科技有限公司的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
董事会同意控股子公司广州智光储能科技有限公司以自有或自筹资金 2 亿
元于广州市南沙区出资设立广州智光卓悦储能有限公司（暂定名，具体名称以工
商行政管理部门核定为准）。
三、审议通过了《关于聘任曹承锋先生为公司副总裁的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
根据公司实际经营管理的需要，经公司总裁李永喜先生提名，公司董事会提
名委员会资格审核，公司第六届董事会同意聘任曹承锋先生为公司副总裁，任期
自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
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